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DAN A CONOCER MANUAL PARA PREVENIR LAVADO DE DINERO



DAN A CONOCER MANUAL PARA PREVENIR LAVADO DE DINERO


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los lineamientos para elaborar el Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia publica un aviso mediante el cual se plantean diversos criterios que servirían de apoyo para las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en la presentación de la información. Señala que estos lineamientos no eximen a dichas instituciones de la obligación de ajustarse a lo establecido por las disposiciones legales y administrativas de carácter general en la materia. Expone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores difundirá los lineamientos para cumplir las disposiciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones mencionadas en temas como sistemas automatizados e informes anuales de auditoría.
Con información de Milenio

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