DAN A CONOCER MANUAL PARA PREVENIR
LAVADO DE DINERO
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los lineamientos para
elaborar el Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. En el Diario Oficial de la Federación,
la dependencia publica un aviso mediante el cual se plantean diversos criterios
que servirían de apoyo para las sociedades financieras de objeto múltiple no
reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en la presentación de la
información. Señala que estos lineamientos no eximen a dichas instituciones de
la obligación de ajustarse a lo establecido por las disposiciones legales y
administrativas de carácter general en la materia. Expone que la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores difundirá los lineamientos para cumplir las
disposiciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones mencionadas en
temas como sistemas automatizados e informes anuales de auditoría.
Con
información de Milenio
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