PUBLICA SHCP LEY ANTILAVADO

PUBLICA SHCP LEY ANTILAVADO


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Este dictamen define las disposiciones preliminares, autoridades, entidades financieras, actividades vulnerables, plazos y formas para la presentación de avisos, avisos por conducto de entidades colegiadas, uso de efectivo y metales; visitas de verificación, reserva y manejo de información, sanciones administrativas y los delitos que debe observar dicho reglamento. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estipula que el Ejecutivo emitirá el reglamento de la presente ley en los 30 días siguientes a su entrada en vigor, prevista para dentro de nueve meses. Asimismo, deroga todos los preceptos legales que se opongan a la presente Ley, puntualizó la dependencia. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Crónica, con información de Notimex

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